Referat af bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 3/2 2025

Tilstede: Jørn Jensen, Gert Thomsen, Camilla Draiby, Anders Nielsen, Susanne Grøn, Per Markussen, Amanda My Madsen, Frederik Bille Bergholdt, Anna Thiele og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jens Boe Nielsen

1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer Susanne Grøn repræsenterende KIFU, og Per Markussen repræsenterende Københavns Professionshøjskole.

2. Orientering fra

• Elever: Frederik og Anna fortalte om de nuværende temaer vinterliv, gymnastik, dans og puls & power, om fællesdagen, teatertur til Batida, åbent hus, besøg hele januar af 2 praktikanter fra Bernadotteskolen, elevrådsmøde med bl.a. ønsker om flere fællesarrangementer, spil som Kalaha og Mastermind, og en frokost der ikke serveres kold.
• Lærere: Amanda orienterede om, at hun nu er blevet valgt til TR. Desuden fortalte hun om lærergruppens bekymringer m.h.t. bl.a årsplan/arbejdstid næste skoleår i forbindelse med udbudskontrakten, samt om deres syn på eventuelle forenklingsplaner m.h.t. vikarstrukturen.
• Ledelse: Søren fortalte om de 4 obligatoriske kurser vi nu har gennemført, om baggrunden for de evt. forenklingsplaner vedr. vikarer – der er udskudt en måned, så vi har bedre overblik over vores økonomi.
• Bestyrelse: Anders Nielsen meddelte, at han efter mange år i bestyrelsen trækker sig. Vi takker ham mange gange for den gode indsats i bestyrelsen.

3. Årsregnskab 2024:

I 2024 har vi især haft fokus på Københavns kommunes udbud, som vi heldigvis vandt i slutningen af året. Desuden har vi fejret skolens 30 års jubilæum, og vi har modtaget Gerlev-prisen. Vi har afholdt en obligatorisk kursusrække i.f.m. udbuddet. Årets undervisning er forløbet fint, og i store træk som planlagt.

Årets resultat er på kr. 680.689,- således at egenkapitalen pr. 31/12 2024 andrager kr. 5.861.867,-

Vi har haft lidt øgede indtægter i form af renteindtægter, og vi har brugt lidt mere på kørsel end budgetteret, vi har desuden haft øgede udgifter til personaleomkostninger, porto og frokost til eleverne.

Udover lønninger, er vores største omkostninger generelt kørsel, frokost og lokaleleje.

Vores resultat er således et overskud på kr. 680.689,-. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens størrelse, og bestyrelsen mener, at det er rimeligt at råde over en egenkapital svarende til et halvt års drift (ca. 5 mill. kr.), for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, f.eks. i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale, evt. afskedigelser eller andet uforudset. Dette har årets økonomiske tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden bakket os helt op i.

Forventninger til 2025

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores udbudskontrakt, vi har 23 elever fra region Hovedstaden første halvår, og vi forventer at optage 25 elever fra region Hovedstaden fra august 2025.Vi planlægger således at have i alt ca. 50 elever, og dermed 8-9 lærere ansat. Dette vil vi have endelig klarhed over i løbet af marts-april 2025. Årsprisen pr. elev vil uforandret være 200.000, -kr. pr. årselev hele året. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2025.

I 2025 skal vi fra august tilpasse vore rammer og vilkår til udbudskontrakten, som vi vandt i december 2024. Vi mister desuden vores tilskud fra FOS fra 1. marts 2025. Vores omkostninger til lejekontrakt og evt. brug af idrætslokaler i GMC er stadig uafklarede, og risikerer at stige.

Årsregnskabet fremsendes til Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns kommune, efter også vores revisor har skrevet under.

4. Elevansøgninger 2025-26: Vi har d.d. modtaget 38 ansøgninger fra elever fra Københavns kommune, og 24 ansøgninger fra regionen, hvoraf vi har fået betalingstilsagn på 18. Således i alt 62 ansøgninger p.t.

• Herunder visitation: Vi kører optagelsesprocessen som vi plejer til at begynde med, med indkaldelse til optagelsessamtale, og derefter vores interne gennemgang/vurdering af ansøgerne. Derefter koordinerer vi vores proces med Københavns kommunes proces for visitation af borgere til §104 Idrætsskolen 2025 i.h.t. nedenstående:

Uge 7

• Borger ansøger om ophold på Idrætsskolen via Idrætsskolens ansøgningsskema link: Sådan ansøger du! – Idrætsskolen -for voksne med udviklingshandicap

Uge 8

• Når ansøgningsfristen er udløbet 14.2.2025 sender Idrætsskolen ansøgningerne med sikker post til bch@kk.dk Helle Malmqvist og Merete Lefeldt
• Socialforvaltningen/Din Sociale Indgang gennemgår ansøgningerne

Uge 9

• Der afholdes et møde, med deltagelse af Idrætsskolen og Socialforvaltningen/Din Sociale Indgang, hvor ansøgningerne gennemgås. Det skal også drøftes hvordan vi bedst giver afslag på optagelse.

Uge 10

• Socialforvaltningen/Din Sociale Indgang oplyser Idrætsskolen hvilke elever der visiteres fra august 2025.

Uge 10-16

• Socialforvaltningen/Din Sociale Indgang skal lave sagsbehandlingsprocessen, og skrive afgørelse til borgerne. Borgere som ikke optages, skal have brev om dette. Sagsbehandlingen følger obligatorisk arbejdsgang fra ansøgning til afgørelse SEL § 104, følges – findes på BCHintra – faglig portal. Faglig portal – Borgercenter Handicap | Intra.
• Der er sagsbehandlingsfrist på ansøgninger om SEL §104 på 6 uger.
• Borgerne kan forvente at få afgørelse på deres ansøgning senest i uge 16 i april 2025
• Kopi af afgørelse med formål og mål sendes herefter til Idrætsskolen

I denne opstartsperiode foreslår Socialforvaltningen en proces, hvor vi fremsender de ansøgninger, som vi modtager til BCH, og at Idrætsskolen og Myndighed herefter holder et møde, hvor ansøgningerne drøftes. BCH hører gerne vores bud på, hvilke ansøgninger der kan imødekommes, men det er Socialforvaltningen, der træffer afgørelse om visitation.

Når Idrætsskolen kvitterer for borgernes ansøgning, kan det meddeles, at ansøgningen vil blive videresendt til Socialforvaltningen, der træffer afgørelse om visitation i samarbejde med Idrætsskolen.

Udover visitationsprocessen har jeg den seneste måneds tid forsøgt at få et møde i stand med Anne Marie Lysgaard fra Socialforvaltningen, for bl.a. at drøfte nogle af de vigtigste konkrete områder i udbudskontrakten, og jeg har sendt forslag til dagsorden for mødet til hende:

• Visitationsprocedure
• Årsplan/årskalender/ferielukninger
• Statusmøder/elevplansmøder/driftsmøder
• Fakturering
• Kørsel
• Brugerbetaling

Noget af det vigtigste at drøfte inden elevoptagelsen går i gang, er årsplan/årskalender/ferielukninger, så vi er helt sikre på hvilke rammer/vilkår vi tilbyder vore elever/lærere.

5. Økonomisk status 2025: Vi har allerede over halvdelen af vores budgetterede indtægter i hus, selvom vi kun er en måned inde i det nye år.

• Husleje/brugerbetaling i GMC: Jeg har talt med Nete/leder af GMC, samt rykket Mads Kamp Hansen/Plan og tilskudschef i KFF om der er noget nyt i sagen vedr. evt. forhandling af en evt. ny lejekontrakt og samarbejdsaftale for Idrætsskolen, og han svarer at ”KEJD og jeg skal mødes om bl.a. denne sag senere i denne uge. Vi vender tilbage herefter.”

6. Overenskomst med Uddannelsesforbundet: Vi har i personalegruppen haft besøg af en konsulent fra Uddannelsesforbundet, der har gennemgået overenskomsten. Lønstigningerne fra april 2024 er implementeret tilbage i april 2024, og er korrekte. De kommende lønstigninger fra april 2025 lover Uddannelsesforbundet at have på plads på deres hjemmeside i god tid inden april, så vi kan bruge dem i lønindberetningen til Dataløn. Et fast tillæg bliver sammenlagt med det pågældende løntrins månedsløn. Personalet og bestyrelsen har accepteret overenskomsten, der nu er underskrevet af Jørn og Søren, og tilsendt Uddannelsesforbundet til underskrift i LC.

7. Personalesituationen/arbejdsmiljø m.m. – uden for referat

8. – ingen emner

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 5. maj 17.30

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 6/1 2025

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Gert Thomsen, Dorte Mørk, Camilla Draiby, Anders Nielsen, Frederik Bille Bergholdt, Anna Thiele og Søren Stenkilde

Afbud fra: Amanda My Madsen

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Orientering fra:

• Elever: Frederik og Anna fortalte om de 4 aktuelle temaer (Svømning, slagbold, funktionel træning og håndbold) der er for tiden, om elevrådsmøde i december hvor de talte om følgende emner: Støjniveau i caféen (tale i lavere toneleje og ønske om dutter under stolene). Bedre bordskik i caféen (forslag om et bestemt klokkeslæt man skal blive siddende ved bordet til). Generelt dejligt fællesskab på skolen i timerne og pauserne. Ønske om fællesdage, bl.a. UNO-turnering. Forslag om at bytte om på grundtræningsdagen: inden pausen: Zumba, Boksning, Power & Styrke og Krop & Massage/Efter pausen: Det gule løbehold og HIT-løb. De fortalte også om juleløbet i december.
• Lærere – ingen deltog i mødet
• Ledelse: Søren orienterede om den obligatoriske kursusrække vi er godt i gang med i forbindelse med udbuddet, hvor vi i november har gennemført kurser i hygiejne, brandsikkerhed og konfliktløsning, og i januar har vi kursus i magtanvendelse. Vi har som sædvanligt udsendt brochurer/plakater/flyers til alle relevante adresser, vi har haft elev-praktikanter fra UIU, afholdt stor fest for tidligere elever, samt elevjulefrokost. 2 regionselever er stoppet med udgangen af 2024. Her i januar har vi 2 praktikanter fra Bernadotteskolen.
• Bestyrelse: Jørn orienterede kort om den nye organisation i Socialforvaltningen, og Dorte fortalte, at hun stopper i bestyrelsen nu hvor udbuddet er på plads. Dorte har været i bestyrelsen siden 2001, og vi takker alle for den store indsats og engagement hun har lagt i bestyrelsesarbejdet. Nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Dorte bliver Susanne Grøn, der sidder i bestyrelsen for KIFU og desuden har en lang baggrund fra Socialforvaltningen i Københavns kommune. Dorte formidler kontakten til Susanne. Jens Boe prøver at spørge Anne Vang Rasmussen fra Københavns Professionshøjskole, om hun evt. kan finde en der har lyst til at indgå i vores bestyrelse.

2. Økonomisk status for 2024: Indtægterne lander som budgetteret, og blandt udgifterne har vi haft lidt højere omkostninger end budgetteret på kørsel, personaleomkostninger, elevfrokost samt porto. Vi har haft pæne renteindtægter via aftaleindskud, og årets resultat forventes at blive et rimeligt overskud.

3. Udbud, husleje/idrætslokaler, budget 2025: Vi har som bekendt vundet udbuddet, i konkurrence med 2 andre tilbudsgivere, Incita og Hans Knudsen Instituttet. Kontrakten er nu blevet underskrevet af Jørn og Søren, og sendt til underskrift i Borgercenter Handicap. Vi har selvfølgelig nogle uafklarede spørgsmål, bl.a. i forbindelse med visitation, som vi forventer at få afklaret hen ad vejen. Hvad angår evt. ændring af vores lejekontrakt, samarbejdsaftale og evt. betaling for brug af idrætslokaler i GMC er der ikke noget nyt – vi afventer og ser hvad der sker. Budget for 2025 er udsendt til bestyrelsen, og de 3 største usikkerhedsmomenter er ovennævnte eventuelle husleje og betaling for brug af idrætslokaler, samt som altid antallet af regionselever til det nye skoleår fra august 2025. Vi har fået tilsagn fra BCH vedr. tilskud for de første 7 måneder, og derefter er det udbudskontrakten der er gældende. Vi har også modtaget det sidste tilskud fra FOS vedr. jan-feb 2025, hvorefter dette tilskud bortfalder. Budgettet balancerer p.t.

4. Overenskomst/Uddannelsesforbundet: Da lærergruppen ikke har nået at sætte sig ind i overenskomsten, har vi aftalt at invitere en konsulent fra Uddannelsesforbundet på besøg for at få afklaret indholdet af overenskomsten, inden forventet underskrivelse på næste bestyrelsesmøde.

5. Personaleorientering – uden for referat

6. Evt. – ingen emner

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 3. februar med formøde kl. 17.30

Mvh Søren Stenkilde

Referat fra fælles bestyrelsesmøde mandag 23. september 2024

Formøde for bestyrelsen 17.30-18.00

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Dorte Mørk, Camilla Draiby, Anders Nielsen, Frederik Bille Bergholdt, Rasmus Hansen, Martin Højland og Søren Stenkilde samt hele lærergruppen undtagen Amanda.

Afbud fra: Gert Thomsen, Laura Staun Valentiner, Amanda My Madsen og Anna Thiele

Dagsorden

1. Generel information om skoleåret – årskalender, årsarbejdstid, koordinatorer, temaplan og teamfordeling vedr. 2024-25 til orientering – som blev godkendt/taget til efterretning.
2. Orientering fra:

• Elever: Frederik fortalte om elevrådet, om de 4 teams (nord, syd, øst og vest), om grundforløbet med boldbasis, sejltur, orienteringsløb og fitness, om introturen til H.C. Hansen-gården i Boserup, om Strandparkløbet samt periode 2 med maritimt friluftsliv, kroppen i centrum, fodbold og cykling.
• Lærere: Cecilie fortalte om, at lærergruppen synes det har været/er svært m.h.t. udbud.
• Ledelse: Søren fortalte om markedsføringen, der tilpasses evt. udbudsvilkår, samt om den manglende overenskomst hos Uddannelsesforbundet.
• Bestyrelse: Jørn fortalte om den nye organisation i Socialforvaltningen, og Jens Boe fortalte om deltagelsen i de Paralympiske Lege. Laura Staun Valentiner har meddelt, at hun trækker sig fra bestyrelsen.

3. Økonomisk status p.t. – vi har som sædvanligt en fin økonomi, vi har modtaget næsten alle årets tilskud, og forventer at 2024 vil ende med et pænt overskud.
4. Udbud – det offentliggjorte udbud blev debatteret, men da udbuddet er en konkurrencesituation, og vi derudover er pålagt tavshedspligt, er der ikke yderlige referat om dette emne.
5. Fælles debat: Selvejende institution/frihed – blev blot læst som baggrundsinformation.
6. Åben debat/ordet frit – vi besluttede at bestyrelsen sender et brev til Kultur- og Fritidsborgmesteren vedr. vores tilskud, husleje samt brugerbetaling i GMC.
7. Personaleorientering – uden for referat
8. Evt. – ingen emner

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 9. december 2024 kl. 17.30

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Årsberetning 2023

Idrætsskolen har nu eksisteret i 29 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 23 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2023 optaget i alt 51 elever (25 fra København og 26 fra region Hovedstaden) som budgetteret. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også som altid nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

Bestyrelsesposterne er uforandrede, dog er der kommet en ny elevrepræsentant udover en fra sidste år, der fortsætter i bestyrelsen.

Personalemæssigt er vi p.t. 9 fastansatte idrætslærere, en fastansat køkkenassistent, 3 frivillige idrætsassistenter og undertegnede som forstander. Derudover har vi i perioder hvor der er behov for det, en multimediedesigner i løntilskud. En lærer er på barselsorlov, så vi har en barselsvikar i stedet.

I 2023 har vi fortsat haft fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud.

Pædagogisk har vi bl.a. arbejdet med undervisningens kvalitet og indhold, elevplaner, udbud og sparekatalog, samt tillid og trivsel. Årets undervisning er forløbet fint, og i store træk som planlagt.

Vi bruger fortsat vores hjemmeside og Facebook meget til information/kommunikation m.m., og vi er også aktive på Instagram, Twitter, You Tube og Linkedin, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen, hvor vi har opdateret alle vore informationer.

Årets resultat er på kr.1.186.122,- således at egenkapitalen pr. 31/12 2023 andrager kr. 5.181.177,-

Vi har haft lidt øgede indtægter i form af lønrefusion og renteindtægter, og vi har brugt mindre på kørsel end budgetteret. Vi har haft øgede udgifter til idrætsrekvisitter, tøjindkøb, inventar, personaleomkostninger, personaleuddannelse, gæstelærere samt nye bærbare PC’ere til lærerne.

Vores resultat er således et overskud på kr. 1.186.122,-. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens størrelse, og bestyrelsen mener, at det er rimeligt at forsøge at opbygge egenkapitalen svarende til et halvt års drift (ca. 5 mill. kr.), for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 4 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale, evt. afskedigelser eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 4 måneders drift ikke stor nok. Dette har årets økonomiske tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden bakket os helt op i.

Forventninger til 2024

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage min. 20 elever fra region Hovedstaden fra august 2024.Vi planlægger således at have i alt ca. 45 elever, og dermed 7-9 lærere ansat. Dette vil vi have endelig klarhed over i løbet af marts-april 2024. Årsprisen pr. elev vil uforandret være 200.000, -kr. pr. årselev hele året. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2024.

I 2024 forventer vi også, at Københavns Kommune genoptager deres udbud, som vi selvfølgelig vil byde ind på. En forudsætning for budgettet 2024 er derfor, at vi vinder udbuddet. Først efter en evt. afklaring af udbudssituationen vil vi have fuldt overblik over vores økonomi for 2024. Vi mister desuden vores tilskud fra FOS fra sommeren 2024.

Nogle af vore fremtidige udfordringer vil stadig være førtidspensionsreformen, der betyder at færre udviklingshæmmede får tilkendt førtidspension, flere og flere udviklingshæmmede der kommer i ordinære jobs, evt. kommunale besparelser/udbud, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2024 og årene fremover, og da der er mange tilbud til udviklingshæmmede, er der en stor konkurrencesituation på vores område, hvorfor udvikling af undervisningen, nytænkning og innovation, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 5/2 2024

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Gert Thomsen, Anders Nielsen, Camilla Draiby, Jeppe Skjerning, Frederik Bille Bergholdt, Andreas Reimuth og Søren Stenkilde

Afbud fra: Laura Staun Valentiner og Dorte Mørk

17.30-18.00 formøde i cafeen

Dagsorden

1. Orientering fra

• Elever: Frederik og Andreas fortalte følgende på baggrund af elevrådsmødet: Alle snakker pænt til hinanden og personalegruppen. Frokosten er perfekt, fint med sandwich. Vi er gode til at få besøg af praktikanter. Venlig opfordring til ikke at medbringe sukkerdrikke, slik o.l, ønske om ekstra frugt. Kommende brandøvelse? (GMC), opmærksomhed på oprydning på bænke i omklædningsrum, nej tak til høj musik på mobiler. Siden sidst: Kropsteaterforestilling i januar, fællestur til Skovtårnet op til jul, fællesuge med Kong Vinter tema, curling, skøjteløb, bobslæde, kunstskøjteløb, fællestur til Jægersborg Hegn, ski og kælke i Degnemosen. Nu: Floorball, Vinterliv, Funktionel træning og Kamp og Leg.
• Lærere: Jeppe orienterede om lærergruppen: Løber hurtigere end normalt, gør det godt trods de økonomiske trusler og højt fravær, støtte-kontakter for Mads’ Team Vest er uddelt på resten af lærerkollegiet. Dygtige vikarer – skaber tryghed og stabilitet. Ser frem til at arbejde videre med trivsel og kommunikation
• Ledelse: Søren orienterede om besøgende på Info-aften og åbent hus, samt at Mads/souschef som ”back-up” for Søren i tilfælde af sygdom/fravær kan logge ind i Economics bogføring, hjemmesiden, Dataløn, Virk.dk, E-boks erhverv, Tilbudsportalen samt Danske Bank. Desuden er jeg nu igen begyndt at oprette aftaleindskud i Danske Bank efter de negative renters tid er forbi.
• Bestyrelse: Jørn var med til møder med både Kultur- og Fritidsforvaltningen samt BCH, informerer om det under pkt. 3.

2. Årsregnskab 2023 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Årets resultat er på kr.1.186.122,- således at egenkapitalen pr. 31/12 2023 andrager kr. 5.181.177,- Vi har haft lidt øgede indtægter i form af lønrefusion og renteindtægter, og vi har brugt mindre på kørsel end budgetteret. Vi har haft øgede udgifter til idrætsrekvisitter, tøjindkøb, inventar, personaleomkostninger, personaleuddannelse, gæstelærere samt nye bærbare PC’ere til lærerne. Vores resultat er således et pænt overskud. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens størrelse, og bestyrelsen mener, at det har været fornuftigt at opbygge egenkapitalen svarende til et halvt års drift (ca. 5 mill. kr.), for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, og dette økonomiske mål er således nået nu. Så i tilfælde af evt. mistede tilskud, huslejestigning, betaling for brug af idrætsfaciliteter i GMC, forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale, evt. afskedigelser eller andre uforudsete omkostninger, er det vigtigt med en egenkapital svarende til ca. 6 måneders drift. Dette har årets økonomiske tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden bakket os helt op i.

3. Økonomisk situation 2024:

• Tilskud fra FOS/BCH samt udbud: Jørn og Søren har været til møder med Kultur- og Fritidsforvaltningen samt BCH. Status efter møderne i.h.t. mail fra Mads Kamp Hansen/KFF er p.t. følgende: KFF har sammen med SOF og Københavns Ejendomme kigget på sagen igen, og på baggrund af den gamle kontrakt justeret vilkårene, så KFF kommer til at opsige tilskudsaftalen fra FOS formelt, og vi mister således vores årlige tilskud på lidt over 800.000,- kr, og vi skal betale for brugen af idrætsfaciliteterne i GMC pr. 1. marts 2025. Nedenfor fremgår hvem der gør hvad herfra: KFF opsiger tilskudsaftalen med 12 måneders varsel i løbet af februar måned 2024. Det betyder at tilskuddet ophører pr. 1. marts 2025. KFF orienterer FOU om det forlængede varsel. KFF går i dialog med skolen om betaling for benyttelse af faciliteter i Grøndal Multi Center fra 1. marts 2025. KFF vejleder Idrætsskolen om deres muligheder for at få kommunalfuldmagtstilskud. KEJD går i dialog med skolen om markedsregulering af lejen efter erhvervslejeloven (normalt indfasning over 4 år). SOF forlænger den midlertidige et-årige kontrakt frem til 1. marts 2025. Udbud: SOF forventer at udbyde opgaven, det er dog ikke endelig besluttet. Såfremt opgaven bliver udbudt, forventes udbuddet offentliggjort i løbet af ultimo september eller primo oktober i år, så man kan finde vindende tilbudsgiver inden årsskiftet med henblik på kontraktstart i august 2025.
• Elevansøgninger 2024-25: P.t. 39 ansøgninger fra København og 28 fra regionen, i alt 67 ansøgninger. Der er indtil nu givet afslag på betalingstilsagn vedr. 4 elever, bl.a. en fra Hillerød og 3 fra Frederiksberg. De 3 fra Frederiksberg overvejer at klage til Frederiksberg kommune samt Ankestyrelsen.
• Revideret budget 2024 samt 2024-25: I budgettet er der p.t. budgetteret med 9 lærere frem til sommer 2024, og med 8 lærere i skoleåret 2024-25, samt besparelser på alle konti, men Søren udarbejder et nyt, endeligt budget i løbet af marts måned på baggrund af beslutningerne i ovenstående pkt. 3, samt efter elevoptagelsen er afsluttet.

4. Personaleorientering – uden for referat

5. Evt. – ingen emner

Med venlig hilsen, Søren Stenkilde

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen mandag d. 4/12 2023

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Gert Thomsen, Anders Nielsen, Camilla Draiby, Dorte Mørk, Morten Lyhne, Frederik Bille Bergholdt, Andreas Reimuth og Søren Stenkilde

Afbud fra: Laura Staun Valentiner

17.30-18.00 formøde i cafeen

Dagsorden

1. Orientering fra:

• Elever – Frederik og Andreas fortalte om den gode stemning blandt eleverne, om elevrådets arbejde, om den store fest for tidligere elever som vi netop har holdt, om elevjulefrokosten med både bowling, banko og lækkert smørrebrød. Endvidere orienterede de om de 4 aktuelle temaer de har nu, nemlig fitness, volleyball, kropsteater og vandring. Dorte opfordrede elevrepræsentanterne til at sætte fokus på, hvordan de kan hjælpe hinanden med at fortsætte med at være idrætsaktive, når skolen slutter.
• Lærere – Morten fortalte om vores pædagogiske weekend, hvor en konsulent deltog for at hjælpe os med at arbejde videre med bl.a. tillid og trivsel som opfølgning på svarene i vores APV. Vi drøftede udfordringerne mere detaljeret under pkt. 5.
• Ledelse – ingen bemærkninger
• Bestyrelse – der var enighed om, at det var et rigtig godt arrangement med vores demonstration på Rådhuspladsen i forbindelse med sparekataloget.

2. Sparekatalog/udbud – hvad så nu ? – Sparekataloget er jo nu droppet, og efterfølgende har Søren i en fælles mail til BCH og FOS spurgt om følgende: ”Hvad sker der med vores aftale med BCH efter 31/7 2024, hvilke planer om et evt. udbud er der nu, og hvad forventer FOS der sker med vores tilskud vedr. 2024 ?” – vi er fra FOS blevet lovet et udkast til en plan i løbet af en uges tid.
3. Økonomisk status p.t. blev udleveret på mødet – vi forventer et pænt overskud for 2023 til styrkelse af vores egenkapital, helt i tråd med anbefalingen fra det økonomiske tilsyn: ”Socialtilsynet kan tilslutte sig IVUs bestyrelses målsætning om, at konsolidere tilbuddets egenkapital fra det nuværende niveau svarende til ¼ års drift til et niveau, der svarer til et ½ års drift. Socialtilsynets tilslutning beror blandt andet på risiko og væsentlighed, hvis en større del af personalegruppen har relativ høj anciennitet.”
4. Fælles bestyrelsesmøde – kort evaluering – der var bred enighed både i bestyrelsen og i lærergruppen om, at vi fortsat vil have et fælles bestyrelsesmøde en gang årligt. Vi overvejer indholdet af mødet, så det bliver så relevant for alle parter som muligt.
5. Personaleorientering – uden for referat
6. Evt. – en god debat om frivillige inden for vores arbejdsområde med personer med udviklingshandicap, samt hvordan vi kan dokumentere elevernes udbytte af et ophold på Idrætsskolen.

God jul og godt nytår til alle !

Mvh Søren Stenkilde