Årsberetning 2016

Idrætsskolen for udviklingshæmmede har nu eksisteret i 22 år, og vi er således veletablerede i forhold til politikere, forvaltninger, bosteder og brugere. Vi har nu været i vore lokaler i Grøndal Multi Center i 16 år, og er meget tilfredse med vore faciliteter. Der er mange gode idrætsmuligheder både udendørs og indendørs, og vore egne lokaler fungerer også tilfredsstillende.

Skolen har i 2016 optaget i alt 41 elever (25 fra København og 16 fra region Hovedstaden), 4 elever mere fra region Hovedstaden end planlagt i budgettet for 2016. Vi har et rigtig godt, varieret og aktivt hold elever i år, men også nogle elever med spændende og krævende udfordringer. Eleverne har som tidligere år selv valgt medlemmer til både elevråd og bestyrelse.

I bestyrelsen er der nye elevrepræsentanter fra den nuværende årgang, samt Tonni som medarbejderrepræsentant. De øvrige bestyrelsesposter er uforandrede.

Personalemæssigt er vi p.t. 6 faste idrætslærere og to årsvikarer. En af vore lærere fratrådte ved sommerferien, og vi ansatte i stedet en årsvikar. Mads er blevet souschef, og Tonni er TR/AMR. Vores sekretær er fratrådt, og vi har pr. 1. januar 2017 ansat en ny sekretær/multimediedesigner. Derudover har vi nu to udviklingshæmmede i skånejob, og undertegnede som forstander.

Vi har i 2016 bl.a. stået for Idrætsdagen, deltaget i Strandparkløbet, været på studietur til Idrætshøjskolen i Sønderborg, haft flere praktikanter, studerende og gæstelærere på besøg, holdt gl. elevdag, midtvejssamtaler, pædagogiske dage, procesdage og meget mere. Årets undervisning er forløbet fint, og som planlagt.

Pædagogisk har vi bl.a. fortsat arbejdet med Idrætsskolens udadvendte virksomhed og vores strategi i forhold til elevoptagelse, evt. nye målgrupper og konkurrenter, samt internt sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø på Idrætsskolen, bl.a. i form af personaledage, pædagogisk weekend m.m. Endvidere har vi fokuseret på kurser, indkøb af manglende rekvisitter og inventar, vedligeholdelse af vore lokaler m.m. Medieskolen Juno har optaget en ny informationsfilm for os.

Vi har i foråret offentliggjort vores helt nye hjemmeside, og vi er også på Facebook, Instagram og Twitter, og vi er naturligvis fortsat registreret på Tilbudsportalen. Endvidere har vi ændret vores logo.

Årets resultat er på kr.338.538,- således at egenkapitalen pr. 31/12 2016 andrager kr.1.856.309,-

Vores resultat er således større end forventet, primært fordi vi har optaget 4 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden. Derudover er der i årsregnskabet for 2016 hensat et lavere beløb til feriepengeforpligtelser end sidste år, hvilket påvirker resultatet positivt. Til gengæld forventer vi i 2017 øgede lønomkostninger, da vi får 2 lærere på barsel, og da vores sekretær er fratrådt, og fortsat får løn indtil ultimo marts. Vi har i bestyrelsen drøftet egenkapitalens nuværende størrelse, og bestyrelsen mener, at det er en rimelig egenkapital for at kunne planlægge og styre økonomien forsvarligt og fleksibelt, bl.a. set i lyset af, at den nuværende egenkapital kun svarer til ca. 3 måneders drift af Idrætsskolen. Så i tilfælde af evt. forsinkede tilskud/betalinger, elever der evt. holder op, for få elevansøgninger, langtidssygemeldt personale eller andet uforudset, er en egenkapital svarende til 3 måneders drift ikke stor.

Forventninger til 2017

Vi forventer at optage 25 elever fra Københavns kommune i.h.t. vores driftsaftale, samt optage 16 elever fra region Hovedstaden og ingen elever fra Frederiksberg kommune, da Frederiksberg har vedtaget en masterplan inden for det specialiserede socialområde, der bl.a. går ud på at give Frederiksbergs borgere tilbud inden for kommunens grænser. Vi planlægger således at have i alt ca. 41 elever, og dermed 8 lærere ansat. En eller to stillinger planlægger vi at være et årsvikariat, for at have en vis fleksibilitet i.f.h.t. elevantallet. Dette vil vi have klarhed over i løbet af april 2017. Ovenstående er udgangspunktet for budgettet for 2017.

I 2017 vil vi fortsat sætte fokus på hele skolens samlede kvalitative tilbud, og bl.a. arbejde videre med Idrætsskolens udadvendte virksomhed samt udvikle nye tilbud til eleverne, og fortsat internt have fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Nogle af vore fremtidige udfordringer vil være førtidspensionsreformen, evt. kommunale besparelser, færre og ældre udviklingshæmmede og andre udefrakommende faktorer. En afgørende forudsætning for skolens eksistens er naturligvis, at vi fortsat får et tilstrækkeligt antal elevansøgninger også i 2017 og årene fremover, og da der er flere og flere tilbud til udviklingshæmmede, er der en øget konkurrencesituation på vores område, hvorfor produktudvikling, nytænkning, udadvendt virksomhed og markedsføring fortsat vil have høj prioritet. Dog har vi indtil videre hvert år næsten dobbelt så mange ansøgere, som vi kan optage.

Bestyrelsesmøde onsdag d. 8/2 2017

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 8/2 2017

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Kirsten Kortbek, Anders Nielsen, Tonni Frandsen og Søren Stenkilde, samt revisor Svend Dørffer.

Fraværende: Martin Højland Nielsen og Madeleine Frese

Dagsorden

1. Årsregnskab 2016 v/revisor Svend Dørffer. Vores årsresultat er lidt større end forventet, primært fordi vi har optaget 4 elever mere end budgetteret fra region Hovedstaden. Derudover er der i årsregnskabet for 2016 hensat et lavere beløb til feriepengeforpligtelser end sidste år, hvilket påvirker resultatet positivt. Årsregnskabet blev gennemgået af revisor og godkendt og underskrevet af bestyrelsen, inden det fremsendes til Københavns kommune.

2. Orientering fra:

• Elever – desværre var begge elever fraværende.

• Lærere/TR: Tonni orienterede om Flextrafik, der ofte kommer lidt sent og henter de pågældende elever. Tonni fortalte kort om de aktuelle temaforløb i idrætsundervisningen, og om vores årsvikar, der går på barsel fra uge 8, og hvilke konsekvenser dette har for teamfordelingen og temaudbuddet. Endvidere orienterede han om de 2 elever der har fået konstateret MRSA, og de hygiejnetiltag vi har gjort efterfølgende, bl.a. med besøg af hygiejnesygeplejerske, vigtigheden af god håndhygiejne og afspritning. Endelig har Tonni deltaget i et TR-kursus.

• Ledelse: Søren orienterede om markedsføringsindsatsen i form af brochurer, annoncer foredrag m.m., og de input/erfaringer der er kommet efter besøg på diverse dagtilbud. Vi havde en velbesøgt informationsaften og åbent hus, og Medieskolen Juno har færdiggjort deres informationsvideo om Idrætsskolen. Vi har fået en fin tilbagemelding på det økonomiske tilsyn fra Københavns kommune, og vores årspris fra august 2017 på 178.000,- kr./elev er blevet godkendt. Der er kommet ny forpagter/kok i kantinen i Grøndal Centret, så maden er blevet bedre og mere varieret, som bl.a. ønsket af eleverne på sidste bestyrelsesmøde.

• Bestyrelse – ingen bemærkninger.

3. Økonomisk status p.t. – Tilskuddene fra Københavns kommunes Socialforvaltning og Kultur- og Fritidsforvaltningen er modtaget, og ligeledes har alle regionskommunerne betalt for deres pågældende elever, så p.t. har vi allerede modtaget næsten halvdelen af årets indtægter. Søren taler med Danske Bank om vore konti, da vi p.t. betaler negativ rente af vores indestående.

4. Elevansøgninger pr. d.d. er 43 ansøgninger i alt, fordelt med 30 fra København, og 13 fra region Hovedstaden. Vi har budgetteret med 25 fra København og 16 fra region Hovedstaden. Vi arbejder nu bl.a. videre på betalingstilsagnene fra kommunerne. Ansøgningsfristen er 24/2, så der kommer stadig flere ansøgninger.

5. Lokalaftalen blev godkendt af bestyrelsen, og vil blive underskrevet af Tonni og Søren. De 2 hovedændringer er, at lærere ansat mindre end et skoleår ikke er berettiget til alle tillæg, og at TR/AMR samt den vikaransvarlige ikke på forhånd får afsat et antal timer/akkord til deres arbejde uden for normal arbejdstid, men at de optjener overarbejde ved evt. arbejde uden for normal arbejdstid.

6. Personaleorientering: Der er nu 2 lærere på barsel, og en barselsvikar i stedet. Vi har ansat en ny sekretær/multimediedesigner pr. januar 2017.

7. – ingen bemærkninger

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 17. maj kl. 17.30

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Bestyrelsesmøde onsdag d. 5/10 2016

Referat af fælles bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 5/10 2016

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Jytte Salbæk, Kirsten Kortbek, Anders Nielsen, Madeleine Frese, Martin Højland Nielsen, Tonni Frandsen, Mads Henriksen, Jeppe Skjerning, Morten Lyhne, Ida Hvelplund, Tina Wallenstrøm, Jette W. Nelson, Lise Nielsen, Joan Jacobs og Søren Stenkilde.

Dagsorden

1. Præsentation af alle – hver især præsenterede sig

2. Orientering om årsplan/kalender (Bestyrelsesmøder 14/12, 8/2 og 17/5), periodeoversigt blev gennemgået af Lise og med baggrund for overvejelserne bag, bl.a. at vi nu er 8 lærere, og således kan have flere tema’er i løbet af året. Mads gennemgik vores oversigt over, hvem der er koordinator for diverse arbejdsopgaver i løbet af skoleåret. Årsarbejdstid og årshjul blev ligeledes kort præsenteret.

3. Orientering fra

• Elever: Madeleine og Martin fortalte om skolestarten, elevrådsvalget, om fælles fredage, løbetræning samt ønske om et nyt bordtennisnet. De viste spændende billeder og en lille video fra undervisningen.
• Lærere: Ingen emner til orientering
• Ledelse: Orienterede kort om Manne der er holdt op, om Ida og Morten der er årsvikarer, Tonni er AMR/TR, og Mads er souschef. Næste tilsyn vil være en akkreditering, som vi forbereder os på. I løbet af sommeren er der blevet udført forskellige vedligeholdsarbejder, b.la. nyt tæppe i elevrum, spejle i multirum, nye skilte ude og inde m.m. Jeg overvejer evt. et nyt system til bogføring/fravær/løn, eller evt. at udnytte Dataløn bedre på de områder. Høj prioritet er nye adresser og emails til vores database. Til vinter planlægger jeg at have en multimediedesigner i løntilskud til at videreudvikle hjemmesiden. Evt. opgradering af vores netforbindelse til fiberhastighed.
• Bestyrelse: Orienterede om ændringerne i Paletten, om lukningen af Jydeholmen, planerne om et evt. idrætstilbud på Sundbyvang, og om Paralympiske Lege samt INAS Global Games.

4. Økonomisk status – blev gennemgået, både den historiske samt aktuelle økonomiske situation. Vi har en fin, stabil økonomi, vores egenkapital er stille og roligt vokset en smule, og ligger på et fornuftigt niveau, vores årspris pr. elev er kun sat moderat op gennem årene, og i en prissammenligning via Tilbudsportalen ligger vi pænt lidt over midten prismæssigt. Vi forventer at året ender med et lille overskud.

5. Idrætsskolens udfordringer og muligheder/v. Søren – der viste et powerpoint-oplæg. Disse tanker er primært for at være på forkant med udviklingen, være forberedt på evt. ændringer i omverdenen, og i det hele taget holde os forandringsparate med nye tanker og ideer.

6. Undervisning og elever/v. Mads ”De 4 kerneområder”: Mads orienterede om vores arbejde med kompetenceudvikling indenfor følgende 4 kerneområder; Fysisk, psykisk, socialt og idrætskulturelt. Da der er et naturligt overlap mellem områderne, er vi vidende om, at en så stringent opdeling ikke lader sig gøre i praksis. Når vi alligevel benytter denne opdeling, er det fordi den gør det muligt at blive mere præcis og målrettet dels i forhold til den enkelte elevs udviklingsområder og dels i forhold til at tilrettelægge et forløb, der imødekommer den enkeltes udviklingsønsker. Derudover har Mads haft møde med en socialrådgiver og bl.a. talt om: Vore elevplaner, der har samme opbygning som VUM (Voksen udredningsmetode), tydelig faglighed, hvad ser vi? – Hvad vil vi gøre ved det? – Lykkedes det? – udviklingen skal stråle igennem (mulighed for at understrege det særlige hos os).

7. Personaleorientering – uden for referat

8. –evt. ingen emner

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Bestyrelsesmøde onsdag d. 25/5 2016

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 25/5 2016

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Mads Henriksen, Natacha Soelberg, Peter Baranowski og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jytte Salbæk, Kirsten Kortbek og Anders Nielsen

Dagsorden

1. Orientering fra:

• Elever: Eleverne fortalte om den meget vellykkede Idrætsdag, som vi holdt her foran Idrætsskolen for alle værkstederne. Desuden fortalte de om elevfesten, som de selv stod for.

• Lærere: Mads orienterede om vores pædagogiske weekend, hvor vi bl.a. arbejdede med emnet voksenpædagogik. Endvidere har vi haft nye elevers dag, hvor de nye elever kunne møde hinanden og lærerne, og vi for første gang så den samlede elevgruppe.

• Ledelse: Søren fortalte, at den nye hjemmeside blev offentliggjort i begyndelsen af marts, og at vi selvfølgelig løbende vil arbejde videre på den. Til efteråret vil vi igen prøve at finde en multimediedesigner i løntilskud i 3 måneder, til de større udviklingsopgaver på hjemmesiden. Søren har udarbejdet et ”overdragelsesdokument” indeholdende alle de informationer, koder m.m. som der ville blive brug for ved Sørens evt. længere fravær eller forstanderskifte – hvilket der ikke er planer om, men det er for at mindske sårbarheden ved at de fleste informationer kun ligger hos én person. Dokumentet ligger i Idrætsskolens E-boks, som forstander og sekretær har adgang til.

• Bestyrelse: Jørn orienterede om de planlagte omlægninger i Paletten m.m., hvor bl.a. 3 centre skal lægges sammen til et, Jydeholmen skal lukke, og der oprettes et idrætstilbud i forbindelse med Sundbyvang. Socialudvalget har onsdag d. 20. april 2016 besluttet, at der skal gennemføres en omlægning af centerfællesskaberne. Det betyder konkret, at de tilbud, der i dag ligger under Paletten og Center for Multiple funktionsnedsættelser omlægges til andre centre og at centeradministrationen/stabene i Paletten og Center for Multiple funktionsnedsættelser nedlægges.

2. Elevoptagelse 2016-17: Vi har i alt modtaget 65 ansøgninger, heraf 43 fra København, og 22 fra region Hovedstaden. Vi har som planlagt optaget 25 elever fra København, og 17 fra region Hovedstaden. De fordeler sig med 20 kvindelige og 22 mandlige elever, og ca. 14-15 elever på kørsel. Et par elever er fortsat lidt usikre, og vi har oprettet en venteliste, for dem der ikke blev optaget.

3. Årsplan/årsarbejdstid 2016-17 blev præsenteret og godkendt. Vi forlænger skoleåret lidt, og har nu afslutning torsdag d. 22/6 2017, således at eleverne ikke har nogen ”beskæftigelsesproblemer” den uge. Skoleårets bestyrelsesmøder er planlagt til følgende dato’er: 5/10, 14/12, 8/2 og 17/5. Alle dage er onsdage kl. 17.30.

4. Økonomisk status p.t., herunder budget 2016 (løn/pension) samt lærer-tillæg: Økonomisk status ser fin ud, og vi forventer at holde budgettet. Vi har fået tilskud fra Uddannelsesfonden og vi har fået lønrefusion vedr. barsel og sygefravær. Vi har haft lidt ekstra udgifter i forbindelse med den nye hjemmeside. Vedr. budget 2016 har vi omposteret 170.000,- kr fra lønomkostninger til pensionsomkostninger, da vi pr. 1/1 2016 har samlet al pension, både ”egetbidraget” på 1/3 samt arbejdsgiverbidraget på 2/3 på én konto. Samme forenkling har vi gjort i Dataløn vedr. lønudbetalingen. I forbindelse med optagelse af 17 regionselever, har jeg udarbejdet et tillægsbudget, da vi af forsigtighedsgrunde kun havde budgetteret med 12 regionselever i andet halvår 2016. De ekstra indtægter bruger vi på årsvikar, barselsvikar, vikar pga. længerevarende sygefravær samt nogle få variable elevudgifter. Endvidere fik lærerne i.h.t. deres overenskomst et ekstra tillæg i år, som der ikke oprindeligt var budgetteret med. Det evt. resterende overskud bruger vi på lidt ekstra vedligeholdelse. Desuden er det fornuftigt at have en lille ”buffer” økonomisk, da der fortsat kan være et par elever der er lidt usikre.

5. Personaleforhold: Vi har en lærer der p.t. er sygemeldt. Tina har ønsket at ophøre med hvervet som souschef, og Mads overtager fra det nye skoleår souscheffunktionen. Vi planlægger pga. elevoptagelsen at ansætte en årsvikar, og vi har efter sommerferien ansat en nuværende elev som ekstra assistent, der skal samarbejde med Joan.

6. – ingen punkter.

Næste bestyrelsesmøde er fælles bestyrelsesmøde onsdag d. 5/10 kl. 17.30

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde

Bestyrelsesmøde onsdag 3/2 2016

Referat fra bestyrelsesmøde på Idrætsskolen onsdag d. 3/2 2016

Tilstede: Jørn Jensen, Jens Boe Nielsen, Kirsten Kortbek, Anders Nielsen, Mads Henriksen, Natacha Soelberg, Peter Baranowski og Søren Stenkilde

Afbud fra: Jytte Salbæk og revisor Svend Dørffer

Dagsorden

1.Årsregnskab 2015: Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Årets resultat blev et lille overskud på 42.680,-kr. Årsregnskabet sendes til Københavns kommune m.fl. til orientering.

2.Orientering fra:

•Elever: Eleverne fortalte, at de i elevrådet har besluttet at holde en elevfest d. 17/3. Nogle af eleverne ønsker at deltage i Special Olympics sammen med KIFU. Der er et ønske om et nyt eller repareret bord i det lille elevrum, samt ønsker om spil til Wii-konsollen.
•Lærerne: Mads orienterede om de ”markedsføringsbesøg” de er i gang med p.t., om diverse praktikanter der har været her, samt om en evt. kommende studietur til f.eks. Gerlev Idrætshøjskole el. lign.
•Ledelse: Søren fortalte om markedsføringsarbejdet p.t., herunder Facebook-indsatsen for at ”like” venner og venners venner til Idrætsskolen. Vores gode multimediedesigner startede 15/12, men holdt desværre op allerede 31/1, dan han fik et rigtigt arbejde. Efter sommerferien ansætter jeg Mette (nuværende elev) som en ekstra assistent til at deles om det arbejde Joan udfører.
•Bestyrelse: ingen bemærkninger

3.Økonomisk status p.t. er OK, ingen bemærkninger.

4.Elevansøgninger pr. d.d. Vi har i alt modtaget 37 ansøgninger, hvilket ligger på linje med tidligere år. Vi har 31 ansøgere fra København, og 6 fra regionen. Vi spørger også de nuværende elever, hvem der har lyst til at gå her et år mere. Vi optager som planlagt 25 elever fra København, og vi skulle gerne optage 12-15 elever fra regionen.

5.Hjemmeside: Søren og vores multimediesigner Anders har i fælleskab udarbejdet en helt ny hjemmeside til Idrætsskolen, som efter planen udskifter den nuværende hjemmeside i begyndelsen af marts, efter vores ansøgningsfrist for nye elever er udløbet, så evt. tekniske problemer ikke kommer i vejen for ansøgningerne. Fra nu og til marts vil man kunne se den nye hjemmeside via et link på vores nuværende side, og komme med kommentarer, forslag til indhold, funktioner, ris og ros.

6.Lokalløn: Søren og Mads har aftalt rammerne for lokalløn/funktionsløn for 2016, uden nogen større ændringer i.f.h.t sidste år, bortset fra en lille tilføjelse vedr. arbejdsopgaver i forhold til Idrætsskolens Facebook-indsats.

7.Evt. – ingen bemærkninger.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 25. maj 17.30

Med venlig hilsen,

Søren Stenkilde